27.Мар.2020Амурские «нефтяные короли»
27.Мар.2020
Амурские «нефтяные короли»
В истории с «корпоративным конфликтом» в Амурской области есть всё: «промышленный шпионаж», пропавшее топливо, «удобные» следователи полиции и полное отсутствие прокурорского надзора
Благовещенские миллиардеры и риск владения нефтебазой
Город Благовещенск – столица Амурской области, не производит впечатление города бедного. Но и богатого – тоже. Численность населения в «стольном граде» в 250 тысяч человек, в принципе, не подразумевает какого-то гиперразвития местной экономики или появления в Благовещенске миллиардеров. Однако, как показывает практика (уголовные дела и судебные процессы в арбитраже), Амурская область – хоть и не Объединённые Арабские Эмираты, но тоже район, обладающий неким количеством миллиардеров. Хотя о миллиардерах (условно назовём их – «список «Форбс» Амурской области») мы расскажем немного позже. Для начала – немного о том, насколько рисково в Амурской области заниматься доходным бизнесом.
В Благовещенске многие знают Марию Харченко – индивидуального предпринимателя, которая вот уже свыше 15 лет работает в сфере оборота нефтепродуктов. Вместе со своим бывшим супругом Александром Харченко она уже много лет оказывает разные услуги по перевалке, хранению и транспортировке нефтепродуктов. Большим подспорьем для ИП Харченко является тот факт, что её матери принадлежит нефтебаза в селе Екатеринославка Октябрьского района. Нефтебаза – это «транспортный узел». Мало того, нефтебаза – пожалуй, единственное в своём роде предприятие в области, которая имеет все необходимые лицензии. По сути, нефтебаза в Екатеринославке – это «нервный узел» местного нефтебизнеса. Если ты хочешь торговать нефтепродуктами в большом объёме – тебе не обойтись без нефтебазы. Собственно, понимая тот факт, что база в Екатеринославке – это «волшебный ключик» ко всему серьёзному обороту нефтебизнеса в Амурской области, вы легко поймёте, что началось дальше…
В октябре 2018 г. в межмуниципальный отдел МВД России «Октябрьский» поступило сразу несколько заявлений о том, что Мария Харченко и иные должностные лица нефтебазы в течение последних полутора лет похищало топливо и иные нефтепродукты. Потерпевшими числились три компании – ООО «БЕНЗО», у которого якобы было похищено нефтепродуктов на 129 млн рублей, ООО «Бензо-Транзит» — свыше 70 млн рублей и «ОПТ-ГСМ» с потерями в 47,6 млн рублей. Примечательно, что все три компании соединены тремя лицами – предпринимателем Сергеем Невзоровым, и двумя братьями Матвеевыми – Артёмом и Максимом. Если верить заявлениям Невзорова и братьев Матвеевым, за год с небольшим ИП Харченко похитила у них нефтепродуктов на сумму, свыше 200 млн рублей. Что важно: полиция в лице следователей следственного отдела МО МВД «Октябрьский» возбудила сразу три уголовных дела по части 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершённое в особо крупном размере), которые затем были соединены в отдельное производство. Впоследствии выяснилось, что квалификация уголовного дела неправильная – пришлось её поменять на часть 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата).
Вообще, ситуация с Марией Харченко выглядела странной изначально: человек более 15 лет занимается бизнесом, и вдруг решается обмануть три компании, датой рождения которых является 2016-2017 гг.? А почему бы не обмануть более крупные и более «старые» компании, которые безоговорочно доверяли госпоже Харченко? Почему вдруг в качестве «жертв» выбраны Сергей Невзоров и братья Матвеевы?
И вот тут наше повествование выходит на новый уровень. Дело в том, что Мария Харченко в своих обращения в прокуратуры разного уровня (от Амурской областной до Генеральной) указывала на интересный факт: незадолго до подачи на неё заявлений в полицию, Сергей Невзоров спросил у неё – не хочет ли она продать базу? Даже цену назвал – 60 млн рублей. Конечно же, сделка не состоялась: во-первых, по мнению Харченко, такая цена – гораздо меньше реальной, во-вторых, нет необходимости в продаже базы вообще, и, в-третьих, база принадлежит не самой Марии Харченко. Изначально Харченко вообще восприняла такое предложение, как шутку. До тех пор, пока не получила многомиллионные финансовые претензии сразу от трёх компаний. При этом Мария Харченко попыталась объяснить представителям этих компаний, что вообще-то она не принимала топливо и иные нефтепродукты на хранение, — чтобы в этом убедиться, достаточно прочесть договор. Однако, взамен этого ей пообещали «перевести хозяйственный спор в уголовную плоскость». В это трудно поверить, когда документы в полном порядке, однако, хозяйственный спор довольно быстро действительно стал «уголовщиной»…
«Промышленный шпионаж», «чёрный пиар» и налоговая в качестве «адвокатов потерпевших»
С момента, когда Марии Харченко фактически «объявили войну» на нефтяном рынке Амурской области (а случилось это в ноябре 2018 г.), для неё многие вещи стали открытием.
Что вы представляете себе, под понятием «промышленный шпионаж»? Наверное, нечто высокотехнологическое: кража через сети, взлом компьютеров, персонаж, похожий на Джеймса Бонда? Вовсе нет. В момент начала скандальных переговоров, когда Сергей Невзоров и братья Матвеевы только начинали с ней «тяжёлый» разговор, она обнаружила, что в сопровождении Невзорова присутствует некто Астраханцев – человек, который до недавнего времени работал на нефтебазе. И не просто работал: занимал руководящую должность, имел удалённый доступ к бухгалтерской системе 1С. Конечно же, за длительный период работы (а проработал он больше года), этот человек сумел расположить к себе. Но главное – увидеть, как двигаются финансовые потоки. Если это не «шпионаж» (назовите его «промышленным» или «коммерческим») – суть не в этом, то, что это?
Ещё одним удивлением для Марии Харченко стало то, что через некоторое время после возбуждения уголовного дела, в отношении него по Амурской области начал распространяться «чёрный пиар». Нет, СМИ и соцсети тут не при чём. Просто владельцы и руководители ООО «БЕНЗО», «Бензо-Транзит» и «ОПТ-ГСМ» стали уведомлять всех контрагентов и партнёров Марии Харченко, что в отношении неё возбуждены уголовные дела. И, естественно, это на какое-то время создало волну «репутационного негатива» вокруг Марии Харченко. Какие-то клиенты ушли, какие-то остались. Тут бы, конечно, можно было сказать о том, что госпожа Харченко кривит душой и списывает все свои проблемы на «рейд», но…
Странным образом начались совпадения, которые показывают, что силовики Амурской области играют в этой истории не последнюю роль. И притом роль эта – какая-то неофициальная.
Помимо уголовного преследования госпожи Харченко, её ждала ещё одна неприятность – в виде исков в Арбитражный суд Амурской области. Оно и логично: где, как ни в арбитраже, выяснять отношения – кто должен, а кто не должен. Одна проблема: в судебные заседания стали ходить представители налоговой инспекции, хотя они не являлись ни третьими лицами по делу, ни кем-либо, кто был привлечён к участию в судебном заседании. Казалось бы – спор неналоговый: одна сторона обвиняет другую в том, что похищено топливо. В чистом виде – гражданско-правовые отношения. В чистом виде – налоговой здесь делать нечего. Вообще. А представители ФНС всё равно приходят и высказываются в пользу «потерпевшей стороны». «Потерпевшие» — термин из уголовного права. А, если говорить языком цивилистики, то есть права гражданского, то сотрудники налоговой в судах выступали в качестве этаких «тимуровцев» — «добровольных помощников» истцов истцов в лице ООО «БЕНЗО», «Бензо-Транзит» и «ОПТ-ГСМ». Тут уместен вопрос: а давно ли представители налоговой, как фискального ведомства, стали тратить своё служебное время на то, чтобы в качестве «адвокатов потерпевших» выступать в арбитражных судебных заседаниях? И причём тут налоговая вообще?
А в это самое время тоже самое ООО «БЕНЗО» демонстрирует удивительные годовые обороты в части продажи нефтепродуктов – аж 2,5 миллиарда рублей в год (!). То есть, компания, родившаяся в 2016 году, уже в 2018-м идёт на абсолютный рекорд – судя по всему, одно только ООО «БЕНЗО» должно было «завалить» своим топливом весь дальневосточный регион. Вопрос – все ли налоги заплачены с таких оборотов? И откуда столько топлива на Дальнем Востоке? Ведь Амурская область – не Саудовская Аравия и не Кувейт. Да и уместен вопрос: неужели по объёмам ООО «БЕНЗО» догоняет «Роснефть» на Дальнем Востоке? Судя по всему, бюджеты всех уровней должны были быть переполнены деньгами от поступлений НДС, в части уплаты которого ООО «БЕНЗО» (в теории) должно было стать абсолютным рекордсменом в Амурской области. Вот бы куда посмотреть налоговой службе – много интересного можно найти. Хотелось бы задать вопрос руководству УФНС по Амурской области: может быть, ООО «БЕНЗО» стало в налоговых органах областей таким «VIP-клиентом», что находится уже на «спецобслуживании», куда включено и представление интересов этой компании в судах?
…На этом мы пока завершим наше повествование об амурских «нефтяных королях». Но мы обязательно вернёмся в ближайшее время к истории с нефтебазой в Екатеринославке и к истории Марии Харченко. А также – к миллиардным оборотам продаж топлива в Амурской области. Там такая арифметика – закачаешься…
Продолжение следует…
Оставить комментарий