«Чёрные банкиры» из Владивостока смогли «откупиться» в суде от уголовной ответственности, но потеряли колоссальное количество денег

Редкая в нашем городе судебная практика сформировалась в Первомайском районном суде г. Владивостока. Уголовное дело прекращено, а преступники освобождены от ответственности

28 октября 2024 года Первомайский районный суд г. Владивостока вынес показательное решение (хотя, наверное, подразумевался обвинительный приговор) в отношении так называемых «чёрных» банкиров. Граждан Т. и П. судили по статье 172 УК РФ, данная норма предусматривает ответственность за осуществление незаконной банковской деятельность.

Уголовное дело возбуждено по материалам УФСБ России по Приморскому краю.

Эта история началась еще в 2021 году. Тогда Т. учредил на имя третьего лица, что уже незаконно, ООО «Дальторг», а сам Т. фактически руководил указанной организацией. Позднее, в октябре 2014 года, Т. в процессе осуществления законной предпринимательской деятельности нашёл себе компаньона, им оказался П. . Трудоустроив последнего на должность финансового директора подконтрольного Т., общества с ограниченной ответственностью «Роникс», которое являлось аффилированным с ООО «Дальторг», возложил на П. обязанности главного бухгалтера, но в ООО «Дальторг». За работу предполагалось вознаграждение в виде заработной платы. Таким образом П. фактически зависел от Т. и был подконтролен ему.

Т. был отлично осведомлён о потребности предпринимателей в выводе части денежных средств мимо глаз налоговой. Как опытный предприниматель, он знал об этом не понаслышке и сам нуждался в подобных услугах. Тогда, в декабре 2019 года, было решено оказывать незаконные банковские услуги через ООО «Дальторг», при этом организацию как кредитную, регистрировать не стал. Вести такой бизнес одному оказалось непосильной задачей, тогда он предложил П. тоже примерить на себя роль банкира.

Все организационные вопросы Т. взял на себя. Он определил цели и задачи преступной деятельности, функции П. как участника группы, размер взимаемой с клиентов за незаконные услуги комиссии в качестве денежного вознаграждения, систему конспирации своей преступной деятельности и противодействия правоохранительным органам, а также взял на себя обязательства по общему руководству деятельностью преступной группы при планировании и совершении преступления путём дачи указаний и распоряжений П. . Кроме того, взял на себя обязанности по поиску юридических лиц — клиентов, заинтересованных в обналичивании денежных средств вне кредитных организаций. Бизнес принес соучастникам доход в почти 11 миллионов рублей.

Так, в период с декабря 2019 по февраль 2022 на территории г. Владивостока Т. и П. стали предоставлять гражданам и юридическим лицам услуги по обналичиванию денежных средств (то есть переводу денежных средств из безналичной формы в наличную с последующей передачей их клиенту).

В ходе судебного заседания стороной защиты – адвокатами было заявлено ходатайство об освобождении от уголовной ответственности по основанию, предусмотренному ст.76.1 УК РФ. В обоснование указано, что подсудимыми в полном объёме возмещён ущерб, причинённый преступлением, а также перечислено денежное возмещение в размере двукратной суммы причинённого ущерба. Т. и П. признают вину и раскаиваются в содеянном, впервые привлекаются к уголовной ответственности и положительно характеризуются. Изучив все обстоятельства дела, суд удовлетворил данное ходатайство. Уголовное дело прекращено, а «черныё банкиры» были освобождены от уголовной ответственности, но, возможно, она будет ждать ещё клиентов этого «нелегального банка».