В Хабаровске компания «АвтоКом» нарушила валютное законодательство на 63 млн рублей

Закон

Расследования

16.Май.2018

• валютное законодательство
• уголовные дела
• Хабаровская транспортная прокуратура

В Хабаровске по материалам проверки транспортной прокуратуры возбуждены уголовные дела за уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств на сумму более 63 млн. рублей

Хабаровская транспортная прокуратура провела проверку исполнения валютного законодательства, сообщает ведомство.

Установлено, что в 2017 году ООО «АвтоКом» во исполнение пяти внешнеторговых контрактов на поставку лесо- и пиломатериалов перевело зарубежным контрагентам свыше 63 млн. рублей.

В установленные сроки иностранная компания товары в Россию не ввезла, а юридическое лицо вопреки требованиям Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле» не обеспечило возврат выведенных денежных средств.

По материалам прокурорской проверки таможенными органами возбуждено 4 уголовных дела по ч. 1 ст. 193 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации), ведется следствие.

Источник: пресс-служба Хабаровской транспортной прокуратуры