14.Май.2024Искусство пускать пыль в глаза может оказаться криминальной авантюрой
Правоохранители изобличили махинаторов межрегионального масштаба
Стало известно о том, что 5 мая 2024 года по ходатайству следователя Центральный районный суд города Хабаровска принял решение об избрании меры пресечения генеральному директору ООО «Восточно-арктическая нефтегазовая корпорация» Станиславу Неверову. Он заключён под стражу в связи с подозрением в хищении бюджетных денежных средств при строительстве социально значимых объектов на территории регионов Дальнего Востока.
Эта «корпорация», как и другие аффилированные с фигурантом уголовного дела компании участвовали в строительстве объектов большой социальной значимости в Забайкальском, Хабаровском и Приморском краях. Часть их создавалась в рамках так называемых «концессионных соглашений» (на основе государственно-частного партнёрства).
В Приморье компании Станислава Неверова участвовали в реализации трёх инвестиционных проектов – дворца боевых искусств в городе Владивостоке, школы в микрорайоне «Снеговая падь» и средней общеобразовательной колы в селе Вольно-Надеждинском. Общая стоимость строительства этих объектов превышала 10 млрд рублей.
Правоохранительные и надзорные структуры Приморского края установили, что представители компаний, входящих в упомянутую выше «корпорацию», вели нечестную «игру». При заключении концессионных соглашений ими были введены в заблуждение должностные лица администраций города Владивосток и Надеждинского муниципального района. Бизнесмены сумели убедить чиновников муниципалитетов в своей готовности и возможности вложить собственные или заёмные средства в реализацию проектов в рамках государственно-частного партнёрства.
В дальнейшем, когда соглашения были уже подписаны, компании-концессионеры направили в органы местного самоуправления письма. В них содержались предложения, смысл которых заключался в существенных изменениях порядка финансирования. Фактически оплата инженерных изысканий, вынос имеющихся на объектах строительства сетей и проведение экспертизы проектно-сметной документации перекладывалась с частных «инвесторов» на муниципалитеты. Соответственно, предлагалось использовать дополнительные к первоначально согласованным затраты бюджетных средств.
Материалы проверки, которую провели совместными усилиями Управление ФСБ России по Приморскому краю и прокуратура Приморского края, были переданы в Следственное управление Следственного комитета РФ по Приморскому краю. И эти материалы были положены в основу возбуждённого уголовного дела о мошенничестве и покушении на мошенничество (по части 4 статьи 159 и части 3 статьи 30, части 4 статьи 159 УК РФ). Дело было возбуждено 16 февраля 2024 года по факту хищения бюджетных денежных средств в размере 141 млн рублей и покушения на хищение 4,7 млрд рублей.
Фактически было установлено, что претендовавшие на «партнёрство» концессионеры оказались финансово несостоятельными и едва ли способными выполнять взятые на себя в рамках подписанных соглашений обязательства. Это побудило прокуратуру Приморского края направить в Арбитражный суд Приморского края исковые заявления о признании упоминаемых ранее концессионных соглашений недействительными. И соответствующие договоры к настоящему времени расторгнуты.
Важным представляется отметить то обстоятельство, что ближайшим бизнес-партнёром Станислава Неверова и его так называемым «кошельком» является небезызвестный приморский предприниматель Антон Семикин. Тот самый, который находится под стражей в рамках резонансного уголовного дела. Оно было возбуждено в феврале 2023 года Следственным управлением Следственного комитета РФ по Приморскому краю, в его основе лежат материалы, наработанные Управлением ФСБ России по Приморскому краю и касающиеся создания организованного преступного сообщества, специализировавшегося на незаконных банковских операциях, транзите, выводе денежных средств за рубеж в интересах крупных коммерческих структур, мошенническом хищении бюджетных средств и легализации полученного преступного дохода.
6 участников этого криминального объединения обвиняются по целому «букету» статей Уголовного кодекса РФ: в организации и участии в организованном преступном сообществе (по частям 1 и 2 статьи 210), в легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретённых лицом в результате совершения мм преступления (по пункту «б» части 4 статьи 174.1, в легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретённых другими лицами преступным путём (по пункту «б» части 4 статьи 174), в мошенничестве (по части 4 статьи 159), в незаконной банковской деятельности (по пунктам «а», «б» части 2 статьи 172), в незаконном предпринимательстве (по пунктам «а», «б» части 2 статьи 171).
Такое разнообразие составов преступлений вытекает из тех ролей, которые были участникам преступного сообщества определены Антоном Семикиным. «Участками деятельности» являлись привлечение клиентов для незаконной банковской деятельности, хищения денежных средств кредитных учреждений с долей государственного участия, а также легализация полученного преступного дохода.
По версии следствия, для осуществления незаконных финансовых операций в виде обналичивания средств участниками организованного преступного сообщества использовались счета и реквизиты более чем 30 подконтрольных коммерческих организаций. Помимо этого, подконтрольная Антону Семикину группа компаний ООО «Управляющая компания «Сила Роста»» (под её управлением находится не менее 30 юридических лиц, включая компании-концессионеры) участвовала в схеме по «выводу» бюджетных денежных средств со строек школ и детских садов в «теневой» оборот.
На данный момент, по оценке следствия, со времени создания преступного сообщества до момента задержания его участников было совершено не менее 6 тяжких преступлений, а общая сумма полученного преступного дохода оценивается в 390 млн рублей.
Собранная следствием доказательственная база собрана в полном объёме, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Очень важной деталью видится то, что после задержания Антона Семикина ООО «УК «Сила Роста»» сменило вышестоящую структуру. Таковой стало ООО «ВАНК Управление», собственником которой является Станислав Неверов. А затем и сменила название, теперь этот хозяйствующий субъект именуется ООО «Школа будущего – Строитель». Но поможет ли такой «хитроумный манёвр» избежать ответственности и утаить все «проделки» махинаторов? Ведь всё тайное рано или поздно становится явным, да и сколько верёвочке ни виться, а кончику быть.
Оставить комментарий