На Сахалине через таможню в коробке пытались провести крупную сумму денег

Закон

07.Апр.2017

• ДВТП
• денежные средства
• Сахалин
• суд
• таможня
• уголовное дело

Уголовное дело по факту незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза крупной суммы наличных денежных средств направлено в суд

Сахалинским транспортным прокурором утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении заместителя главного бухгалтера МУП «Южно-Курильский докер», сообщает пресс-служба ДВТП.

Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 200. 1 УК РФ (незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС наличных денежных средств в крупном размере, совершенное группой лиц).

По версии следственных органов предприятие решило провести в Японии ремонт принадлежащего ему судна «Надежда», минуя банковские операции по переводу денежных средств за границу.

Обвиняемая по указанию супруги руководителя данного предприятия сняла в кассе деньги, приобрела на них 4 млн. японских иен и упаковала их. По её просьбе гражданин, убывающий в Японию, не зная о содержимом, должен был передать коробку сотруднику МУП «Южно-Курильский докер».

Незадекларированные денежные средства обнаружены и изъяты во время прохождения таможенного контроля в морском терминале «Южно-Курильск».

Уголовное дело направлено в Южно-Курильский районный суд Сахалинской области для рассмотрения по существу.
В отношении соучастника преступления возбуждено и расследуется уголовное дело.