21.Мар.2019Незаконная банковская деятельность обернулась для жителя Владивостока реальным сроком
В результате незаконных банковских операций мужчина извлек доход в размере свыше 17 млн рублей
Фрунзенский районный суд г. Владивостока вынес приговор в отношении местного жителя, сообщает прокуратура Фрунзенского района.
Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 172 УК РФ (осуществление банковских операций без регистрации или без специального разрешения (лицензии), если это деяние сопряжено с извлечением дохода в особо крупном размере).
Как установлено в судебном заседании, на протяжении 2015-2018 гг. фигурант без регистрации и без специального разрешения, действуя совместно с лицами (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), предоставляли услуги по безналичным расчетам, позволявшие заказчику данных услуг избежать банковского и государственного контроля законности проводимой операции.
Так, на возмездной основе им оказывались услуги отдельным юридическим и физическим лицам, которые стремились к незаконной оптимизации налогообложения и сокращению дополнительных организационных расходов.
Для этих целей он использовал расчетные счета подконтрольных ему фирм. Проводимые банковские операции были связаны с кассовым обслуживанием лиц, в том числе по обналичиванию денежных средств.
В результате незаконных банковских операций фигурант извлек доход в размере свыше 17 млн рублей. Преступные деяния выявлены и пресечены Управлением ФСБ России по Приморскому краю.
Признав подсудимого виновным в совершении указанного преступления, с учетом заключенного с ним досудебного соглашения, суд назначил фигуранту 2 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 300 тыс. рублей.
Приговор в законную силу не вступил.
Оставить комментарий