Незаконная обналичка денег довела директора фирмы в Хабаровске до суда

Закон

Расследования

04.Апр.2018

• директор коммерческой фирмы
• незаконное обналичивание денег
• суд
• уголовное дело
• Хабаровск

Прокуратура Хабаровского края направила в суд уголовное дело в отношении директора коммерческой организации, который занимался незаконным обналичиванием денежных средств

Заместитель прокурора Хабаровского края утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора коммерческой организации, сообщает прокуратура Хабаровского края.

Он обвиняется в изготовлении в целях сбыта и сбыте поддельных распоряжений о переводе денежных средств (ч. 1 ст. 187 УК РФ).

Данное преступление выявлено следствием в рамках расследования уголовного дела в отношении участников организованной преступной группы, которые для извлечения дохода незаконно осуществляли банковскую деятельность без регистрации и специального разрешения Банка России.

Суть преступных действий обвиняемого состояла в том, что он, как руководитель юридического лица, изготавливал и передавал в обслуживающий банк поддельное платежное поручение, содержащее сведения о фиктивных основаниях платежа, якобы во исполнение условий договоров поставки товаров, которые фактически не заключались и не исполнялись. На основании платежного поручения банк перечислял денежные средства. Указанные действия обвиняемый совершал с целью обналичивания денежных средств со своего расчетного счета, в обход установленного Банком России порядка.

Уголовное дело прокуратура края направила в Центральный районный суд г. Хабаровска для рассмотрения по существу.

Уголовным кодексом РФ за совершение данных действий предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет со штрафом в размере от 100 тысяч до 300 тысяч рублей.