«Обналичка» денег коммерческих фирм стала поводом для возбуждения уголовного дела

Закон

Расследования

11.Апр.2017

• Камчатка
• незаконная банковская деятельность
• обналичивание денег
• уголовное дело

На Камчатке вступил в силу приговор о незаконной банковской деятельности в отношении двух россиян

По сообщению прокуратуры Камчатского края, в феврале 2017 года Петропавловск-Камчатский городской суд Камчатского края вынес приговор по уголовному делу в отношении уроженца Калининградской области 51-летнего Олега Манкевича. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере).

Так, следствием и судом установлено, что в тчение трех лет, начиная с 2010 года, Манкевич совместно со своим знакомым Алексеем Гореликом осуществляли в Петропавловске-Камчатском незаконные операции по обналичиванию денежных средств с целью извлечения дохода.

Для этого они подыскивали представителей компаний – юридических лиц, нуждающихся в наличных деньгах и желающих вывести из-под государственного контроля и налогообложения имеющиеся безналичные средства. По фиктивным договорам предприятия переводили средства в качестве оплаты за якобы выполненные работы или услуги на счета нескольких фирм, специально созданных Манкевичем на подставных лиц. Через некоторое время Манкевич с Гореликом снимали эти деньги со счетов подконтрольных компаний и передавали их клиентам за вычетом вознаграждения в размере 6 процентов от обналиченной суммы.

В результате такой незаконной банковской деятельности злоумышленники извлекли доход в сумме свыше 34 млн рублей, из них 23 млн 200 тыс. рублей получил непосредственно Манкевич.

В ходе следствия Горелик признал свою вину, его дело рассмотрено в особом порядке. В апреле 2015 г. приговором Петропавловск-Камчатского городского суда он осужден по указанной статье УК РФ к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года.

Манкевич не считал себя виновным, утверждая, что занимался предпринимательской деятельностью. Приговором городского суда от 8 февраля 2017 г. ему назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

Накануне, 6 апреля 2017 г., по результатам рассмотрения апелляционных жалоб Манкевича и его адвоката, Камчатский краевой суд оставил приговор без изменения. Приговор вступил в законную силу.