Очередной приморский фиктивный «предприниматель» за 10 тысяч рублей помог «обнальщикам» перегнать деньги через свои счета — и получил судимость

Ленинский районный суд Владивостока наказал очередного молодого человека, который подрабатывал «лже-учредителем» и «лже-директором»

Очередное уголовное дело по ст.187 УК РФ, предусматривающей ответственность за незаконную регистрацию счетов в банках для передачи банковских карт третьим лицам, завершилось недавно в Ленинском районном суде Владивостока. Судья Ленинского районного суда Владивостока Яна Шеремета постановила обвинительный приговор в отношении гражданина Л.

Как следует из приговора, находясь в торговом центре в Большом Камне, гражданин прямо по телефону Л. получил от своего знакомого предложение «подзаработать». Сумма заработка была небольшой — 10 тысяч рублей. За это надо было сначала сфотографировать своё лицо с паспортом рядом, а затем предоставить копию паспорта для регистрации себя в качестве ИП. После получения документов в налоговой, Л., как индивидуальный предприниматель, открыл счета в четырёх банках, а все логины и пароли от карт отдал неизвестным лицам, чтобы они пользовались его счетами, как своими.

Пользовались они счетами Л довольно активно. Уже в ходе следствия было установлено, что по счетам прошли довольно большие суммы: в одном банке — 988 тысяч рублей, в другом — 332 тысячи рублей, в третьем — 741 тысяча рублей. Следствие полагает, что это было сделано с целью ухода от налогов, причём лица, занимавшиеся этим криминальным бизнесом, находились в других регионах. И хотя в отношении них тоже возбуждены уголовные дела, Л. это никак не помогло — он стал сначала обвиняемым, а потом и подсудимым. И всё это — за каких-то 10 тысяч рублей.

В ходе следствия и суда Л. признал вину, объяснив, что очень нужны были деньги, а о последствиях он не подумал. А последствия (в виде приговора) наступили довольно быстро — 1 год условного срока и штраф в 100 тысяч рублей.

Наша редакция неоднократно рассказывает всем о том, насколько опасно становиться в нынешних условиях «лже-учредителем» или «лже-директором». И ещё более опасно заводить, как предпринимателю, банковские карты, доступы от которых передаются неизвестным. Но жажда быстрого обогащения никого не останавливает. Ну, разумеется, кроме тех, кто оказывается на скамье подсудимых. По нынче такой популярной статье УК РФ, как 187.