В период с 2016 по 2019 годы предприниматель обналичивал деньги через счета своей компании под видом ввоза автомобилей из Японии. Он заключал договоры на оказание услуг, которые фактически не выполнялись. После чего полученные деньги обналичивал и передавал клиентам.
За проводимые операции он взимал комиссию 4% от суммы операции. Действуя таким образом, злоумышленник получил преступный доход на сумму более 7 мнл рублей.
Фрунзенский районный суд Владивостока вынес приговор по уголовному делу в отношении предпринимателя, который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в крупном размере).
С учётом признания вины и смягчающих обстоятельств, суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 250 тыс. рублей.
После вступления приговора в законную силу прокуратура района решит вопрос о предъявлении в суд иска о взыскании с осуждённого в доход государства незаконно извлечённого дохода.
29.Дек.2020
Оставить комментарий