Приморские валютные махинаторы могут получить реальные сроки

Закон

Расследования

12.Май.2020

• валютные махинаторы
• взиморасчёты
• едло направлено в суд
• прокуратура Владивостока

Во Владивостоке прокуратура направила в суд уголовное дело о незаконных валютных операциях на сумму свыше 206 млн рублей

 Прокуратура города Владивостока утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении преступной группы. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов, в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору).

Как сообщает прокурор города Владивостока Сергей Лубенец, по версии следствия, трое местных жителей совершали незаконные валютные операции под видом поставки из КНР автомобильных колес. В этих целях они обеспечили поступление денежных средств на счета подконтрольных им фирм, а затем под видом взаиморасчетов переводили их на счет юридического лица, учредителем и директором которого являлся один из участников группы. Всего в период с мая по июнь 2014 года в рублевом эквиваленте общая сумма перечисленных денежных средств составила свыше 206 млн рублей.

При этом члены преступной группы предоставляли агенту валютного контроля – коммерческому банку фиктивные контракты на поставку товаров из-за рубежа, а также поддельные инвойсы, подтверждающие факт отправки товара иностранной стороной.

Уголовное дело направлено во Фрунзенский районный суд Владивостока для рассмотрения по существу.