11.Июл.2024«Путешественников»-нелегалов остановили на границе
11.Июл.2024
Контрабандные поставки лесоматериалов и рыбы рассмотрят в суде
О крупных партиях незаконных грузов, выявляемых в России, обычно говорят как имеющих федеральный масштаб. В силу этого обстоятельства общественный резонанс события побудил сказать по данному поводу своё слово помощника министра внутренних дел РФ Ирину Волк. В персональном Telegram-канале она сообщила о предварительных выводах следствия транспортной полиции, изобличившего группу контрабандистов леса из Приморского края. Эти злоумышленники нанесли государству ущерб более чем на 600 млн рублей.
В сообщении отмечено, что эти «дельцы» прикрывали свой «бизнес» данными вполне легальных, но подконтрольных им юридических лиц. Подобные действия, при которых происходило оформление отправляемых за рубеж грузов, выражались в предоставлении в таможенные органы 2575 деклараций с документами, в которых содержались «недостоверные сведения о законности происхождения экспортируемых лесоматериалов.
По приведённым Ириной Волк данным, органам предварительного следствия удалось установить факты нарушений валютного законодательства РФ, результатом чего оказалось, что свыше 1,5 миллиарда рублей за реализованную древесину «не были зачислены на расчётные счета в уполномоченных банках России».
В обозримой перспективе ожидается, что уголовное дело (оно было возбуждено и расследовано по признакам преступлений, предусмотренных статьями 193 и 226.1 УК РФ) будет рассмотрено в суде.
Эта же тема нашла отражение и в посте Telegram-канала Дальневосточной транспортной прокуратуры. Это сообщение представляется даже более информативным, чем предыдущее.
Из него возможно узнать, что фигурантами уголовного дела являются два жителя Владивостока, а в зависимости от роли и степени участия они обвиняются в контрабанде стратегически важных ресурсов (по частям 1, 3 статьи 226.1 УК РФ), а также в уклонении от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ (по пунктам «а», «г» части 2 статьи 193 УК РФ).
Следствию довелось установить, что организованная группа действовала в период с декабря 2018 года по декабрь 2019 года, общий объём отправленных контрабандным способом лесных грузов превысил 100 тыс. кубометров, а стоимость их составляла 600 млн рублей.
Показательной видится деталь: «один из обвиняемых в составе группы лиц по предварительному сговору с иным гражданином, который ранее осуждён, совершил контрабанду 300 куб. м леса стоимостью свыше 1,5 млн рублей».
Будучи фактическим руководителем 3 фиктивных фирм, он «нарушил требования валютного законодательства и не обеспечил поступление за продукцию на счета в уполномоченном банке 1,5 млрд рублей от иностранных компаний».
Также из сообщения Дальневосточной транспортной прокуратуры видно, что уголовное дело предстоит рассмотреть в Уссурийском районном суде.
Этот же надзорный орган в ином посте Telegram-канала уведомил о признании законным возбуждение уголовного дела по факту контрабанды водных биологических ресурсов стоимостью более 100 млн рублей.
Дело находится в производстве Дальневосточной оперативной таможни и возбуждено по факту незаконного перемещения через таможенную границу РФ рыбной продукции (по части 1 статьи 226.1 УК РФ, поскольку речь идёт о контрабанде стратегически важных ресурсов).
Из материалов данного уголовного дела видно, что «работники рыбоперерабатывающего предприятия Приморья в период с января по декабрь 2020 года организовали экспорт в КНР макруруса массой свыше 1,7 тонны стоимостью 100,6 млн рублей».
Что роднит данный случай с рассмотренным выше, так это использование недостоверных сведений и представление их в таможенны орган об организации-экспортёре и условиях фактического хранения товара. В ходе оперативно-розыскных мероприятий таможенники установили, что отгрузку рыбы производили с территории предприятия, которое не обладает статусом экспортёра.
Надзорный орган признал постановление о возбуждении уголовного дела законным и обоснованным, а также поставил на контроль ход и результаты расследования уголовного дела.
Оставить комментарий