26.Апр.2018Суд Хабаровска рассмотрит дело в отношении подставного директора трех коммерческих фирм
Мужчина за денежное вознаграждение дал свой паспорт постороннему гражданину для подготовки учредительных документов в целях создания юридического лица
Заместитель прокурора края утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора коммерческих организаций, который являлся подставным лицом, сообщает прокуратура Хабаровского края.
Действия обвиняемого органом следствия квалифицированы по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ — незаконное использование документов для образования (создания) юридического лица, то есть предоставление документа, удостоверяющего личность, если при этом действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) сведений о подставном лице.
По версии следствия житель г. Хабаровска, работающий неофициально разнорабочим в различных организациях, предоставил за денежное вознаграждение свой паспорт постороннему гражданину для подготовки учредительных документов в целях создания юридического лица и подаче заявления в налоговый орган. В результате на имя хабаровчанина были зарегистрированы в налоговых органах три организации. При этом обвиняемый не имел намерений в дальнейшем осуществлять руководство созданными им фирмами и все документы передал другим лицам, которые использовали созданные организации в преступной деятельности по обналичиванию денежных средств.
Уголовным кодексом Российской Федерации за совершение указанных действий предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 100 тысяч до 300 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от семи месяцев до одного года, либо обязательных работ на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо исправительных работ на срок до двух лет.
Уголовное дело прокуратура направила в мировой суд Центрального района г. Хабаровска для рассмотрения по существу.
Оставить комментарий