Транспортные полицейские Владивостока раскрыли преступную схему магаданского автодилера

Закон

Расследования

20.Янв.2023

• незаконные валютные махинации

В суд направлено уголовное дело, возбужденное по фактам незаконных валютных операций

Следователями следственного отдела Владивостокского линейного управления МВД России на транспорте направлено в суд уголовное дело, возбужденное в отношении участников организованной группы, занимавшейся валютными операциями с использованием подложных документов.

В ходе предварительного следствия следователями установлено, что занимавшийся поставками автомобилей с аукционов иностранных государств, 37-летний предприниматель, житель Магадана,  решил уйти от повышенных таможенных пошлин, налагаемых на автомобили, завозимые в Российскую Федерацию юридическими лицами.

Для этого он привлек своих знакомых, жителей Магадана, 23, 48 и 32 лет. С их согласия использовал персональные данные при подделке электронных документов (инвойсов) и перевода денежных средств на счета иностранных компаний – продавцов автомобилей.

Всего в течение двух лет с 2020 по 2021 год организатору преступной схемы удалось вести на территорию Российской Федерации 15 автомобилей, не заплатив за это установленные законом пошлины.

В настоящее время следователями СО Владивостокского ЛУ МВД России на транспорте уголовное дело, возбужденное по ч. 2 ст. 193.1 УК РФ  в отношении четверых обвиняемых направлено в суд.

Максимальная санкция по данной статье предусматривает наказание в виде пяти лет лишения свободы и штрафу в один миллион рублей.

Источник: пресс-служба УТ МВД России по ДФО