20.Июл.2018Тринадцать жителей Москвы, Дагестана и Чечни будут осуждены за банковские махинации на 24 млрд рублей
Направлено в суд уголовное дело о незаконных банковских операциях на сумму свыше 24 млрд рублей
В Генеральной прокуратуре Российской Федерации утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении тринадцати жителей Москвы, Дагестана и Чечни, сообщает ведомство.
Они обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.ч. 1, 2 ст. 210, п.п. «а, б», ч. 2, 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность с извлечением дохода в особо крупном размере в составе преступного сообщества).
Как полагает следствие, с 2014 по 2016 годы соучастники незаконно обналичивали и инкассировали денежные средства. На расчетные счета фиктивных и подконтрольных им коммерческих организаций было перечислено свыше 24 млрд рублей. Используя эти средства, злоумышленники незаконно извлекли доход на сумму более 242 млн рублей.
После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Никулинский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.
Кроме того, продолжается расследование в отношении иных неустановленных соучастников преступления.
Оставить комментарий