Уголовное дело о легализации почти 900 млн рублей рассмотрит суд

Закон

16.Июн.2025

• Дальний Восток
• легализация денежных средств
• уголовное дело

Средства предназначались для строительства объектов в двух регионах Дальнего Востока

В Генеральной прокуратуре РФ утверждено обвинительное заключение по уголовному дело о легализации (отмывании) денежных средств, приобретённых лицом результате совершения им преступления, организованной группой в особо крупном размере (по пунктам «а», «б» части 4 статьи 174.1 УК РФ). Обвиняемым является предприниматель К. О том сообщил Telegram-канал Управления Генпрокуратуры РФ по Дальневосточному федеральному округу.

Версия следствия заключается в следующем. В 2022–2023 годах обвиняемый легализовал 877,9 млн рублей, которые были похищены совместно с бывшим владельцем «Восточно-Арктической нефтегазовой корпорации» Н. Данные бюджетные средства «предназначались для строительства в рамках концессионных соглашений общеобразовательных школ в Забайкальском и Хабаровском краях, а также объекта газоснабжения в Чите».

Также следствие полагает, что К., желая сокрыть преступное происхождение данных финансовых средств, «перечислил их по мнимым договорам на счета подконтрольных коммерческих организаций» под видом полученной прибыли от гражданско-правовых сделок. Тем самым был осуществлён ввод этих денег в легальный финансовый оборот.

Результатом действий организованной группы явился срыв сроков строительства названных выше объектов, возведение их велось в рамках национальных проектов «Образование» и «Экология». На момент публикации ни один из указанных объектов в эксплуатацию так и не был введён. А завершение строительства объектов взяло на особый контроль надзорное ведомство.

Рассмотрение уголовного дела ожидается в Красногвардейском районном суде города Санкт-Петербурга.

Также в Управлении Генеральной прокуратуры РФ по ДФО отметили, что в мае 2025 года в отношении Н. и К. уже были вынесены обвинительные приговоры о мошенничестве (по части 4 статьи 159 УК РФ), и обоим было назначено наказание в виде лишения свободы.

В настоящее время следственные органы продолжают расследование иных эпизодов противоправной деятельности обвиняемых «при реализации проектов с привлечением бюджетного финансирования в иных регионах Дальнего Востока».