В Хабаровске 6 человек обвиняются в незаконной банковской деятельности

Закон

Расследования

04.Май.2018

• незаконная банковская деятельность
• Обналичка
• уголовное дело
• Хабаровск

Прокуратура Хабаровского края  направила в суд уголовное дело в отношении участников организованной преступной группы

Прокуратура Хабаровского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 6 участников организованной преступной группы, сообщает ведомство.

В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (осуществление банковской деятельности без регистрации и без специального разрешения, совершенное в составе организованной группы и сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере), ч. 1 ст. 187 УК РФ (изготовление и сбыт поддельных платежных поручений) и п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица).

По версии следствия, шесть сотрудников различных коммерческих организаций г. Хабаровска для извлечения дохода осуществляли инкассацию денежных средств клиентов с их расчетных счетов без оформления соответствующих документов.

 Участники преступной группы подыскивали руководителей организаций, которые желали «обналичить» денежные средства со своих расчетных счетов в банках для получения в дальнейшем вычетов по НДС и искусственного уменьшения размера облагаемой налогами прибыли. Затем изготавливали поддельные платежные поручения, по которым перечисляли денежные средства клиентов через счета подконтрольных организаций на счета физических лиц, с банковских карт которых впоследствии обналичивали денежные средства. При этом обвиняемые изготавливали фиктивные бухгалтерские и иные документы для отчета перед налоговыми и банковскими учреждениями.

Со снятой суммы в каждом случае обвиняемыми вычиталась «комиссия» в размере не менее 2,5%, а оставшиеся наличные денежные средства передавались клиентам. За 2,5 года преступной деятельности на расчетные счета подконтрольных организованной группе фирм поступило не менее 1 млрд рублей, которые впоследствии были обналичены ими.

Прокуратура края уголовное дело направила в Центральный районный суд г. Хабаровска для рассмотрения по существу.