27.Фев.2017В Хабаровске начали судить «обнальщиков»: за 5 месяцев они заработали 29 млн. рублей
Прокуратура Хабаровского края направила в суд уголовное дело в отношении 12 участников организованной преступной группы, занимавшихся незаконной банковской деятельностью
Заместитель прокурора края Максим Собчук утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 12 участников организованной преступной группы. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение обязательно, совершенное в составе организованной группы и сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере), ч. 2 ст. 187 УК РФ (изготовление и сбыт поддельных платежных поручений) и п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридических лиц через подставных лиц).
Обвиняемыми являются жители города Хабаровска, работающие на различных должностях в коммерческих организациях.
По версии следствия, обвиняемые организовали преступную группу для осуществления инкассации денежных средств с расчетных счетов коммерческих фирм и предпринимателей без оформления соответствующих документов (т. н. «обналичивание» денежных средств). Также обвиняемые перечисляли денежные средства «клиентов» на расчетные счета других юридических лиц для получения в дальнейшем вычетов по НДС, искусственного уменьшения размера получаемой прибыли, на которую начисляются налоги и т.д.
Одни из участников преступной группы подыскивали граждан, готовых за вознаграждение зарегистрировать на себя юридические лица и ИП, а также оформить счета и банковские карты, а в последующем сопровождали таких лиц в налоговые органы и кредитные учреждения. Другие – непосредственно снимали наличные денежные средства по картам в банкоматах, третьи – занимались подготовкой фиктивных бухгалтерских и иных документов для отчета перед налоговыми и банковскими учреждениями. Также некоторые из обвиняемых подыскивали «клиентов» – руководителей организаций, которые желали «обналичить» денежные средства своих фирм с расчетных счетов в банках.
Обвиняемые по поддельным платежным поручениям перечисляли денежные средства «клиентов» через счета подконтрольных организаций на счета ИП и физических лиц, с банковских карт которых впоследствии снимались денежные средства. Со снятой суммы в каждом случае обвиняемыми вычиталась «комиссия» в размере не менее 2%, а оставшиеся наличные денежные средства передавались клиентам.
За неполных 5 месяцев общая сумма дохода, полученная участниками преступной группы в ходе незаконной банковской деятельности составила не менее 29 млн рублей.
Прокуратура края уголовное дело направила в Центральный районный суд г. Хабаровска для рассмотрения по существу.
Ранее привлечены к уголовной ответственности три участника организованной преступной группы, заключившие досудебное соглашение.
Уголовное дело в отношении организатора преступной группы в настоящее время рассматривается в Центральном районном суде г. Хабаровска.
Кроме того, в рамках расследования данного уголовного дела органом следствия возбуждены в отношении троих руководителей организаций незаконно «обналичивших» денежные средства уголовные дела по ст. 187 УК РФ (изготовление и сбыт поддельных платежных поручений). Один из «клиентов» уже привлечен к уголовной ответственности.
Также возбуждены уголовные дела в отношении шестерых хабаровчан, которые незаконно использовали свои паспорта для образования юридических лиц (ст.173.2 УК РФ). Одна хабаровчанка уже привлечена к уголовной ответственности в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей.
Оставить комментарий