28.Дек.2017В Хабаровске суд рассмотрит дела в отношении двух фиктивных директоров коммерческих фирм
Оба жителя Хабаровска отдали за денежное вознаграждение свои паспорта другим лицам для создания юридического лица
Заместитель прокурора края Максим Собчук утвердил обвинительные заключения по уголовным делам в отношении двух директоров коммерческих организаций, являющихся подставными лицами, сообщает прокуратура Хабаровского края.
Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ (предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице).
Как полагает следствие, два жителя г. Хабаровска предоставили за денежное вознаграждение свои паспорта посторонним лицам для подготовки документов, необходимых при создании юридического лица. В результате в налоговый орган от их имени поступили заявления и пакет документов, на основании которых принято решение о регистрации обществ с ограниченной ответственностью и внесении указанных данных в ЕГРЮЛ. При этом хабаровчане-владельцы паспортов не имели намерений руководить созданными ими фирмами, а после регистрации юридических лиц в налоговом органе и открытии в банковских учреждениях расчетных счетов, все документы передали другим лицам, которые использовали созданные организации в преступной деятельности по обналичиванию денежных средств.
Уголовным кодексом Российской Федерации за незаконное использование документов для образования юридического лица предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 100 тысяч до 300 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от семи месяцев до одного года, либо обязательных работ на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо исправительных работ на срок до двух лет.
Уголовные дела прокуратура направила в мировой суд Железнодорожного района г. Хабаровска для рассмотрения по существу.
Оставить комментарий