В Хабаровском крае будут осуждены подставные директора фирм

Закон

Расследования

02.Окт.2017

• подставные лица
• суд
• Хабаровский край
• штраф

Прокуратурой края утверждены обвинительные заключения по уголовным делам в отношении директоров организаций, являющихся подставными лицами

Как сообщает прокуратура Хабаровского края, 29 сентября 2017 года, заместителем прокурора края Максимом Собчуком утверждены обвинительные заключения по двум уголовным делам в отношении директоров организаций, руководство которыми они фактически не осуществляли.

Так, действия обвиняемых органом следствия квалифицированы по ч.1 ст.173.2 УК РФ — незаконное использование документов для образования (создания) юридического лица, то есть предоставление документа, удостоверяющего личность, при этом действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) сведений о подставном лице. Обвиняемыми являются жители Хабаровского края, официально нетрудоустроенными и не имеющими постоянного заработка.

В обоих случаях на указанных подставных лиц зарегистрированы юридические лица, использовавшиеся в последствие другими лицами в преступных схемах, сводящихся к обналичиванию денежных средств.

Как уточняется в сообщении прокуратуры, противоправность действий обвиняемых заключалась в предоставлении своих паспортов третьим лицам за денежное вознаграждение и осуществление иных действий, направленных на регистрацию в налоговом органе юридических лиц, не имея при этом намерения в дальнейшем управлять ими. Документы, полученные в налоговом органе о регистрации юридических лиц и в банковских учреждениях об открытии счетов, были переданы обвиняемыми другим лицам, которые затем получили возможность осуществлять свою преступную деятельность с использованием созданных юридических лиц.

Уголовным кодексом Российской Федерации за совершение указанных действий предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 100 тысяч до 300 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от семи месяцев до одного года, либо обязательных работ на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо исправительных работ на срок до двух лет.

Уголовные дела направлены в мировые суды Железнодорожного района г. Хабаровска для рассмотрения по существу.