В Москве в суд направлено уголовное дело в отношении пятерых жителей, обналичивших более 7 млрд рублей

Участники преступной группы осуществляли незаконные банковские операции без регистрации, обналичивали и инкассировали денежные средства

В Генеральной прокуратуре Российской Федерации утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении пятерых жителей московского региона, сообщает ведомство.

Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, в особо крупном размере).

По версии следствия, участники преступной группы осуществляли незаконные банковские операции без регистрации, обналичивали и инкассировали денежные средства.

С января 2012 года по сентябрь 2015 года они через расчетные счета фиктивных и подконтрольных коммерческих организаций, открытых в ООО КБ «Адмиралтейский», обналичили более 7 млрд рублей. Их незаконный доход в виде комиссии составил более 250 млн рублей.

Кроме того, злоумышленники вместе с неустановленными лицами представили в ООО КБ «Адмиралтейский» заведомо ложные и недостоверные сведения, на основании которых получили в кредит 150 млн рублей. Впоследствии денежные средства финансового учреждения были похищены.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело было направлено в Хамовнический районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.

Расследование в отношении других соучастников преступления продолжается.