В Приморье прокуратура направила в суд уголовное дело о «легализаторах» и «обнальщиках» — с них будут взыскивать 647 млн рублей преступного дохода

Закон

17.Апр.2024

• Антон Семикин
• Евгений Чен
• прокуратура
• УФСБ Приморья

Преступление было выявлено сотрудниками приморского УФСБ 

 Заместитель прокурора края Степан Тюкавкин утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Антона Семикина, Александра Крикуна, Марка Прибылева, Сергея Чераева и Евгения Чен. В зависимости от роли и степени участия каждого в преступной деятельности они обвиняются по ч. 1 и 2 ст. 210 УК РФ (организация и участие в преступном сообществе), 3 преступлений, предусмотренных п. «а, б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения преступления, совершенное организованной группой, в особо крупном размере), п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (осуществление банковских операций без регистрации и без специального разрешения в случаях, когда такое разрешение обязательно, если это деяние сопряжено с извлечением дохода в особо крупном размере, совершенное организованной группой), двух преступлений, 2 преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере), п. «а, б» ч. 2 ст. 171 УК РФ (незаконное предпринимательство, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере), 2 преступлений, предусмотренных п. «а, б» ч. 4 ст. 174 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, заведомо приобретенных другими лицами преступным путем, совершенные организованной группой, в особо крупном размере).

Антону Семикину предъявлено обвинение в том, что не позднее февраля 2017 года он организовал преступное сообщество, состоящее из трех организованных групп, одну из которых возглавили Александр Крикун, Марк Прибылев и Сергей Чераев, руководство второй инкриминировано Евгению Чену, третьим – Артему Хенкину и Юлии Мягких (уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство).

Согласно распределенных ролей одна преступная группа с февраля 2017 года по февраль 2023 года за денежное вознаграждение, без лицензии, представляла гражданам и юридическим лицам банковские услуги: инкассации и кассового обслуживания, проведения расчетов по поручениям, направленные в том числе на отмывание преступных доходов. Доход от незаконной банковской деятельности превысил 240 млн рублей.

Сергей Чераев также обвиняется в том, что под руководством Антона Семикина, в период с июня 2020 года по апрель 2021 года от имени ликвидированной на момент сделок организации приобрёл право собственности на некоторое количество рыбной продукции, подделал санитарно-ветеринарные и сопроводительные документы, легализовав под видом сайры более 1300 тонн консервов неустановленного происхождения, которые реализовал третьим лицам. Доход от незаконной предпринимательской деятельности превысил 386 млн рублей.

Второе структурное подразделение, возглавляемое Евгением Ченом — генеральным директором ООО «Приморский мазут», осуществляло через расчётные счета указанной организации и других аффилированных юридических лиц легализацию денежных средств, добытых от незаконной банковской деятельности другим структурным подразделением преступного сообщества, путем заключения множества фиктивных сделок.

Кроме того, Евгений Чен обвиняется в том, что с июля 2018 года по февраль 2023 года в интересах Антона Семикина по подложным документам займа он перевел последнему с расчётных счетов ООО «Приморский мазут» 21 млн рублей, добытый преступным путем.

Третье структурное подразделение не позднее марта 2022 года в г. Москве оформили между аффилированными лицами договоры купли-продажи 11 единиц специализированной и строительной техники в лизинг, тем самым незаконно завладели более чем 145 млн рублей, принадлежащими лизинговой организации.

В рамках обеспечительных мер наложен арест имущество обвиняемых стоимостью более 160,5 млн рублей, а именно: 2 земельных участка (более 3,8 млн рублей), 2 жилых помещения площадью 160 и 490 м2 (более 23 млн рублей суммарно), нежилое помещение (около 2 млн рублей), 3 судна: «Велес», «Катран» и «Партизанск» (более 60 млн рублей), автомобили: Toyota Land Cruiser Prado 150, 2019 г.в., Toyota Land Cruiser 200, 2015 г.в., Mersedes-Benz GL63 AMG, 2013 г.в.,  Bentley Bentayga, 2016 г.в., Mersedes-Benz S 63 AMG, 2015 г.в., Kia Bongo III, 2011 г.в., Infinity QX80, 2018 г.в., Hyundai Genesis, 2019 г.в., Rolls-Roece Cullinan, 2019 г.в., Nissan Patrol, 2010 г.в. (более 72 млн рублей суммарно).

Преступная деятельность выявлена и пресечена сотрудниками УФСБ России по Приморскому краю, часть преступной деятельности сообщества вскрыта по результатам прокурорских проверок.

Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд г. Владивостока для рассмотрения по существу.

Кроме того, прокуратура Приморья предъявила иск о взыскании с обвиняемых более 647 млн рублей преступного дохода.

Источник: прокуратура Приморского края