В Советском районном суде Владивостока осудили директора компании, которая через сеть фиктивных ИП обналичила 92 млн рублей

Для «обналички» в качестве индивидуальных предпринимателей выбирали асоциальных личностей, часть из которых к моменту оглашения приговора были уже мертвы

Очередная криминальная история «обнала» во Владивостоке завершилась тем, что директор компании оказался с судимостью за содействие криминальным личностям в выводе денег. Приговор гражданину З. был оглашён по ст. 187 УК РФ — за незаконное использование средств электронных платежей.

Как следует из приговора, гражданин З. вёл вполне легальный бизнес с 2014 года, однако, через несколько лет его деятельности к нему пришли некие «решалы», которые предложили ему открыть отдельный счёт в банке, через который они будут гнать деньги на фиктивные ИП. Интересно, что для вербовки в индивидуальные предприниматели использовались асоциальные личности: судимые граждане, наркоманы, игроманы, неплательщики по кредитам и т.п. Эти граждане получали за использование своих данных по открытию ИП и открытие счетов в банках для ИП от 10 тысяч рублей до 20 тысяч рублей. А далее, со счетов ООО, которым руководил З., на счета ИП шла оплата по договорам. Иногда наоборот — со счетов ИП на счета О.

Как было указано в приговоре, всего за несколько лет при помощи ООО, которым руководил З., было выведено 92 млн 369 тысяч 851 рублей 06 копеек в «неконтролируемый оборот с целью их дальнейшего обналичивания» .

Подсудимый в судебном заседании вину в предъявленном обвинении признал полностью, в содеянном раскаялся, однако от дачи показаний по предъявленному обвинению отказался, пользуясь правом, предусмотренным ст.51 Конституции РФ, в связи с чем, по ходатайству защитника его показания , которые были им даны в ходе предварительного следствия в качестве подозреваемого и обвиняемого, были оглашены в порядке ст.276 УПК РФ.

Также в судебном заседании были оглашены показания и их лиц. Так, в частности, одна из допрошенных свидетелей пояснила, что в уголовном деле фигурирует её родная дочь и родной внук — сын этой дочери. Женщина пояснила, что с дочерью не общается несколько лет, так как дочь нигде не работает, живёт случайными заработками, имеет судимость за наркотики. Со внуком бабушка общается, но внук недалеко ушёл от дочери: нигде не работает, играет на деньги в азартные игры, имеет долги за свои проигрыши. О том, что дочь и внук занимаются какой-то предпринимательской деятельностью, женщина узнала только в ходе уголовного дела. По её информации, родственники её никогда не вели никакого бизнеса и не имели к этому способностей.

В судебном процессе были оглашены данные о том, что, как минимум, трое учредителей лже-ИП в настоящее время уже мертвы: допросить их или привлечь к ответственности уже не представляется возможным.

В итоге, суд признал З. виновным в предъявленном обвинении о незаконном обороте средств электронных платежей и приговорил к 2,5 годам условного срока. В отношении других фигурантов дела в настоящее время расследуются уголовные дела. Преступления были выявлены в ходе совместной работы УФСБ Приморья и УМВД по Приморскому краю.