«В списки «аффилированных лиц» вносят пожизненно?»: по «делу Харченко» в Амурской области формируется странная арбитражная практика

Для получения нефтебазы Валентины Кочкиной используются не только уголовные дела, но и арбитражные

На интересных судебных заседаниях побывал в марте 2025 года корреспондент нашего издания в Амурской области. Очередная «разновидность» «дела Харченко» в Арбитражном суде Амурской области направлена на то, чтобы «переделить» имеющееся у Марии Харченко имущество.

В течение получаса были рассмотрены «две части» единого арбитражного дела. Собственно, вот уже несколько лет идёт «битва» за реестр кредиторов. Там, где нужно взыскать деньги с Марии Харченко – возникает одна ситуация, там, где должны ей – диаметрально противоположная.

Если вкратце, то «деле Марии Харченко» и её компаний создаётся уникальная судебная практика, которой, наверное, нет нигде в стране. Суть её – в следующем: за длительное время работы Марии Харченко со своими контрагентами, у неё сложились деловые отношения более, чем с десятком предпринимателей, однако, её нынешние процессуальные оппоненты из группы «Бензо» считают, что все, кто работал и работает с Марией Харченко — в той или иной степени с ней аффилированы.

В суде прозвучала очень интересная фраза от представителя группы «Бензо», который сослался на некое решение 2020 г., вынесенное в Арбитражном суде Амурской области, согласно которому ряд лиц и компаний, были признаны аффилироваными лицами. Поэтому, мол, даже спустя 5 лет то, что эти лица компании продают или покупают, а также те доходы, которые они получают – это всё деятельность Марии Харченко. Поэтому, мол, такие сделки нужно оспаривать и отменять.

То есть, проблемы сегодня уже не только у Марии Харченко, бизнес которой разгромлен, а у всех тех, кто имел неосторожность в 2010-х – 2020-х годах с ней работать. Какие бы контракты сегодня не заключали бы эти люди – завтра представители «Бензо», сославшись на то, что есть некое решение 2020-го об «аффилированности», могут попытаться признать эти сделки недействительными. Мол, за всеми этими сделками маячит «тень» Марии Харченко. Очень, кстати, удобный способ борьбы с «неугодной» предпринимательницей. Все, кто вошёл в «орбиту» деловых отношений с ней, официально становится «токсичным». И, даже если с Марией Витальевной уже не работает, это всё равно можно попытаться признать «завуалированными» «сделками Харченко».

Любой предприниматель, который работал с Марией Харченко, автоматически становится «аффилированной структурой». А если с этой «аффилированной структурой» у Харченко возникают какие-то взаимоотношения, будь то получение кредита или продажа «КамАЗов», то всё это оппоненты Марии Харченко пытаются оспорить в суде.

В течение судебного процесса несколько раз представитель компании «Бензо» несколько раз отметил, что все действия Марии Харченко, её родственников или бывших деловых партнёров, в том числе — расчёты с банками — «это деньги группы». Под «группой», надо полагать, понимаются деньги Марии Харченко и тех, кто с ней хоть когда-то работал.

Сама же Мария Харченко в разговоре с нашим корреспондентом, отметила, что цель всех ранее «прогремевших» уголовных дел и затянутых арбитражных процессов (некоторые тянутся аж с 2019 года) – изъять нефтебазу Валентины Кочкиной (матери Марии Харченко).

Как отмечала в своих многочисленных жалобах представитель Валентины Кочкиной, сегодня оспаривается даже законность покупки Валентиной Кочкиной нефтебазы в 2012 году. Мол, Мария Харченко, желая «спрятать» имущество, продала базу в 2012 году своей матери. Вот только существует тут один сбой во «временном» измерении: нынешние процессуальные оппоненты Марии Харченко учредили свои компании в 2016 году – гораздо позже того срока, когда нефтебаза поменяла собственника. Неужели у Марии Харченко мог возникнуть умысел на хищение топлива и у тех компаний, которых ещё не было в природе?

На этом фоне практика арбитражных судов, признающих «аффилированность» тех или иных лиц и компании, которые имели хоть какое-то отношение к Марии Харченко, легко укладывается в «канву» — доказать «незаконность» действий той же Валентины Кочкиной и иных лиц любым способом. Ведь другой такой крупной нефтебазы в Амурской области нет. «Лакомый кусочек»?