05.Июл.2024«Забег» от налогов может привести к финишу в суде
05.Июл.2024
Налоговые преступления случаются во многих регионах Дальнего Востока
Telegram-канал «Следком Забайкалья» сообщил о завершении расследования уголовного дела в отношении директора ООО. Дело находилось в производстве четвёртого отдела по расследованию особо важных дел Следственного управления Следственного комитета РФ по Забайкальскому краю. Обвинение руководителю компании поедъявлено в сокрытии денежных средств организации, за счёт которых в порядке, предусмотренном законодательством РФ о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, в крупном размере (по части 1 статьи 199.2 УК РФ).
Версия следствия заключается в следующем. Директор компании в 2023 году знал о наличии у организации задолженности по налогам на сумму около 6,5 млн рублей, да и о том, что «на счета фирмы налоговой службой выставлены инкассовые поручения о безусловном списании денежных средств в счёт погашения задолженности». Тем не менее, он направил своим контрагентам письма о взаимных расчётах, «минуя банковские счета ООО». Общая сумма таких расчётов с партнёрами, по данным следствия, превысила 13 млн рублей.
В ходе расследования правоохранители сумели добиться полного погашения обвиняемым задолженности по налогам.
К моменту публикации уголовное дело было направлено для рассмотрения в суд.
С другой историей о борьбе с налоговыми преступлениями познакомил Telegram-канал «Хабаровский Следком». Он сообщил о возбуждении уголовного дела по признакам такого преступления, как сокрытие имущества организации, за счёт которого должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и страховым взносам (по части 1 статьи 199.2 УК РФ). Дело находится в производстве второго отдела по расследованию особо важных дел Следственного управления Следственного комитета РФ по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.
Версия следствия предполагает, что директор предприятия в Комсомольске-на-Амуре знал о том, что у предприятия имеется недоимка по налогам и страховым взносам в сумме свыше 10 млн рублей. Тем не менее, скрыл имущество предприятия на сумму более 3 млн рублей, за счёт которого «должно быть произведено её взыскание».
Ещё одним примечательным и достойным внимания фактом поделился Telegram-канал «Следком Приморья». В опубликованном им сообщении говорится, что следователи Следственного комитета РФ, осуществляющие служебную деятельность в Приморском крае, приняли меры в рамках расследования уголовного дела (оно расследуется по пункту «б» части 2 статьи 199 УК РФ) «об уклонении от уплаты налогов руководителем ООО «Восточный актив» Виктором Дулубом».
Следствие полагает, что событие преступления произошло в промежутке времени с января 2017 года по декабрь 2019 года. На тот момент подозреваемый являлся «руководителем коммерческой организации, основным видом деятельности которой является деятельность, связанная с оптовой торговлей пищевыми продуктами» и «уклонился от уплаты налогов в общей сумме свыше 126 млн рублей».
Принятые следователями меры позволили погасить в полном объёме задолженность по доначисленным налогам, пеням и штрафным санкциям в указанной выше сумме.
Данное уголовное дело было возбуждено по материалам Управления Федеральной налоговой службы России по Приморскому краю при оперативном сопровождении Управления МВД России по Приморскому краю.
Оставить комментарий