Злоумышленники, занимаясь незаконной банковской деятельностью, получили преступный доход более 51 млн рублей 

Закон

22.Сен.2020

• незаконная банковская деятельность
• совершенная организованной группой
• сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере
• уголовное дело
• Управление ФСБ России по Приморскому краю

Прокуратура направила в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности

Прокуратура Приморского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении трех местных жителей. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере).

По версии следствия, с февраля 2017 года по март 2019 года фигуранты занимались обналичиванием денежных средств через счета фиктивных фирм. Сообщники заключали договоры на оказание различных услуг и поставку товаров, которые фактически  не выполнялись. После чего полученные по сделкам денежные средства обналичивали и передавали клиентам.

За проводимые операции они взимали комиссию в размере от 3 до 15% от суммы операции. Через подконтрольные юридические лица прошли незаконные банковские операции на сумму почти 700 млн рублей.

Действуя таким образом, злоумышленники получили преступный доход на сумму более 51 мнл рублей.

Расследование уголовного дела осуществлялось Управлением ФСБ России по Приморскому краю.

Уголовное дело направлено во Фрунзенский районный суд г. Владивостока для рассмотрения по существу.