Генеральная прокуратура обвиняет четырех граждан РФ в незаконной банковской деятельности

Закон

14.Мар.2017

• Генеральная прокуратура РФ
• Московская область
• незаконная банковская деятельность
• суд
• уголовное дело

В результате осуществления финансовых операций соучастники преступления через подконтрольные счета 33 различных обществ обналичили денежные средства в размере более 31 млрд руб. и извлекли при этом доход в виде комиссии на общую сумму свыше 1, 3 млрд руб

Как стало известно корр. делового портала «Золотой мост», 10 марта 2017 г. заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Виктор Гринь утвердил обвинительное заключение по уголовному делу по обвинению Вадима Гордина, Дмитрия Старкова, Галины Богатовой и Екатерины Костенко в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).

По сообщению, опубликованному на сайте Генеральной прокуратуры РФ, расследованием установлено, что указанные лица в составе организованной группы в период с октября 2012 г. по октябрь 2015 г. совершили незаконную банковскую деятельность (банковские операции) без регистрации, то есть обналичивание, инкассацию денежных средств.

Уголовное дело направлено в Красногорский городской суд Московской области для рассмотрения по существу.