Криминальные биржевые операции: Центробанк пресёк манипулирование рынком по брокерским счетам 33 лиц
«Жертвой» стали организованные торги инвестиционными паями
Интересную информацию о том, как обманывается рынок биржевых и внебиржевых торгов, сообщает пресс-служба Банка России. Обман зафиксировано в Тверской области.
Пресс-служба ЦБ РФ сообщает: установлены факты манипулирования рынком на организованных торгах инвестиционными паями ЗПИФ рентный «Тверская усадьба»
Банк России установил факты манипулирования рынком на организованных торгах инвестиционными паями ЗПИФ рентный «Тверская усадьба» под управлением АО «ГФТ Паевые Инвестиционные Фонды» в период с 03.09.2019 по 11.02.2021.
Операции, относящиеся к манипулированию рынком, совершались по брокерским счетам 33 лиц. В ходе проверки, проведенной Банком России, установлено, что лица представляют собой группу, участники которой связаны между собой родственными, финансовыми, договорными и корпоративными отношениями. Участники группы сформировали рынок паёв в период, неоднократно совершая серии согласованных внебиржевых и биржевых операций, что указывает на совершение данных операций по предварительному соглашению. В период совершения сделок доля этих лиц в совокупном торговом обороте по продаже паёв составила 95,5%, по покупке — 99,9%. Значительная часть сделок, совершённых лицами, привела к существенным отклонениям параметров спроса, предложения, цены и объёма торгов паями.
Согласно выводам проверки, в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 5 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее — Федеральный закон) к манипулированию рынком отнесены операции лиц, совершённые на организованных торгах по предварительному соглашению и приведшие к существенным отклонениям параметров торгов. Таким образом, лицами нарушен запрет, установленный частью 2 статьи 6 Федерального закона.
Банком России направлены обязательные для исполнения предписания о недопущении аналогичных нарушений в дальнейшем указанными физическим лицам.
Александр Огневский, председатель НП «Лига финансовых институтов»:
— Практика показывает, что активизация разного рода попыток навязать людям какие-то быстрые способы обогащения (паевые фонды, биржевые торги, облигации, ценные бумаги и т.п.) происходит в кризисный период. Предприниматели начинают чувствовать себя нестабильно, вот тут и находят «ловцы человеческих душ», которые предлагают обогатиться. Есть два ключевых момента, которые выдают мошенников. Первый – они всегда предлагают «миллионные» горизонты, то есть, большие деньги, но только в будущем. А будущее у них постоянно сдвигается. Второй – сами свои деньги они не вкладывают, потому что, по их мнению, их вклад в общий бизнес – не денежный, «интеллектуальный». То есть, «связи» и т.п. При этом разного рода «биржевые» и «паевые» пройдохи обычно не подписывают никакие договоры между собой и контрагентом (клиентом), чтобы в дальнейшем не нести никакой материальной ответственности, а предлагают, к примеру, заключить договор между жертвой и каким-нибудь другим юрлицом. Но при этом активно могут демонстрировать свои регалии, визитки, грамоты, награды и т.п., не имеющие никакого прямого отношения к сделке. Потенциальную жертву также могут «кормить» инсайдерском информацией, полученной от третьих лиц, правда, эта информация обычно носит (с точки зрения пользы) краткосрочный характер.
Оставить комментарий