02.Июн.2023Работников двух туркомпаний «Диалог народов» обвиняют в мошенничестве с «туристическим кэшбэком»
Основная фигурантка дела оказалась под домашним арестом
26 мая 2023 года в отношении руководства и сотрудников туристических компаний ООО «Диалог народов» и ООО «Диалог народов-1» возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Их обвиняют в хищение бюджетных денежных средств в особо крупном размере, выделяемых государством на реализацию программы «Туристический кешбэк» в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».
Программа «Туристический кешбэк» была запущена Федеральным агентством по туризму в 2020 году. По условиям программы за оплату путешествия по России или проживания в отеле и гостинице банковской картой платежной системы «МИР» россияне могут получить на карту 20% от их стоимости, но максимально со 100 000 руб. (т.е. 20 000 руб. с одной оплаты), при этом получить такой кешбэк можно неограниченное количество раз.
Фигурантами уголовного дела была разработана преступная схема хищения денежных средств, которая заключалась в следующем. Руководством ООО «Диалог народов» и ООО «Диалог народов-1» с расчётных счетов компаний по фиктивным основаниям на счета физических лиц (родственных и близких связей сотрудников фирм, а также иных приисканных ими за вознаграждение лиц) были перечислены денежные средства на общую сумму до 350 млн. рублей.
Полученные денежные средства физические лица, действуя по согласованию с сотрудниками ООО «Диалог народов» и ООО «Диалог народов-1» использовали для приобретения через платежную систему «МИР» туристических продуктов в указанных компаниях, возвращая тем самым денежные средства в оборот указанных туристических фирм. Операции оплаты дробились на равные суммы, не превышающие 100 тысяч руб., что позволяло получить максимальный размер «туристического кешбэка», поскольку согласно условиям программы, возмещение производится с суммы, не превышающей 100 тысяч руб. При этом общий объём затрат по операциям одного физического лица был равен ранее полученному переводу от туристических фирм, в связи с чем физические лица не несли каких-либо реальных затрат, связанных с приобретением туристических путевок, а сами туристические услуги граждан фактически компаниями не оказывались.
Совершенными действиями фигуранты создавали перед АО «Национальная система платёжных карт» (АО «НСПК») видимость наступления обстоятельств, которые предоставляли право физическим лицам, якобы купившим туристический продукт, получить туристический кешбэк.
В течение 5 дней после оплаты туристических поездок по России на банковскую карту платежной системы «МИР» физических лиц из бюджета РФ производилось зачисление денежных средств в размере 20% («туристический кешбэк») от суммы совершенных операций по оплате этих поездок.
Полученные таким незаконным способом денежные средства физические лица переводили на личные банковские карты руководства и сотрудников ООО «Диалог народов» и ООО «Диалог народов-1», а также передавали последним в наличном виде, предварительно сняв их в банкоматах, расположенных на территории Приморского края, при этом оставляя себе часть полученного «туристического кешбэка» в качестве вознаграждения за участие в противоправной деятельности. Фактически, туристические поездки по России физические лица не осуществляли и соответственно денежные средства по программе «Туристический кешбэк» получили мошенническим способом.
Установлено, что в результате реализации такой преступной схемы руководство и сотрудники ООО «Диалог народов» и «Диалог народов-1» незаконнополучили в качестве «туристического кешбэка» бюджетных денежных средств на сумму до 83 млн. рублей.
27 мая 2023 года в отношении руководства ООО «Диалог народов-1» возбуждено ещё одно уголовное дело по дополнительному эпизоду противоправной деятельности, связанному с хищением из краевого бюджета 45 млн рублей, выделенных в качестве субсидии в целях компенсации части затрат по созданию туристической инфраструктуры (модульных некапитальных средств размещения) при реализации национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».
01 августа 2022года между ООО «Диалог народов-1» и Агентством по туризму Приморского края заключено соглашение, в соответствии с которым компания обязалась построить за 90 млн рублей 30 модульных некапитальных строений на территории Хасанского района Приморского края, а Агентство – предоставить на эти цели субсидию из краевого бюджета в размере 45 млн рублей (50% от общей суммы). В дальнейшем обвиняемая направила в Агентство поддельный договор с подрядной организацией на выполнение вышеуказанных работ, а также документы, свидетельствующие о якобы перечислении подрядчику по указанному договору аванса в размере 45 млн рублей, на основании чего получила из краевого бюджета субсидию в размере 45 млн рублей.
Вместе с тем, в ходе расследование уголовного дела установлено, что действительная стоимость всех модульных некапитальных строений составляла 35 млн. рублей, а получение ООО «Диалог народов-1» субсидии на их строительство являлось незаконным.
27 мая 2023 года Фрунзенским районным судом г. Владивостока в отношении одной из обвиняемых была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
Оставить комментарий