Транзит “Москва — СИЗО Владивостока”: УФСБ Приморья задержало “обнальщиков” с оборотом в 2 млрд рублей

Предводитель “обнальной” команды и его подручные помещены под стражу

Приморское УФСБ продолжает радовать активно декриминализацией региона. На этот раз ликвидирован крупный преступный синдикат, занимавшийся “обналичкой”.

СУ СК России по Приморскому краю совместно с УФСБ Приморья пресечена деятельность организованного преступного сообщества (ОПС), оказывавшего услуги в теневом секторе экономики. По версии следствия, в период с 2017 по 2022 гг., члены ОПС через подконтрольные компании оказывали услуги по незаконной банковской деятельности (т.н. обналичиванию денежных средств), выводу денег за рубеж, а также осуществляли легализацию полученного преступного дохода.

В результате проведённых УФНС России по Приморскому краю проверок также вскрыты факты неуплаты компаниями по различным противоправным схемам налогов на сумму, превышающую 2 млрд рублей. По данным фактам Следственным комитетом в Приморье возбуждены уголовные дела по статьям 210 УК РФ (организация преступного сообщества) , 172 УК РФ (незаконная банковская деятельности), 174 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путём и 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления отношении Семикина А.В., и других членов сообщества.03 февраля организатор преступного сообщества Семикин А.В. задержан сотрудниками УФСБ на территории Москвы и доставлен во Владивосток. Остальные проходящие по делу члены ОПС также задержаны. Наверное, стоит напомнить о том, что, согласно применчанию к ст. 210 УК РФ, лицо, добровольно отказавшееся от преступной деятельности в составе ОПС, освобождается от уголовной ответственности по данному составу преступления.

Сегодня, 05 февраля 2023 года решением Фрунзенского районного суда Владивостока всем фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в СИЗО-1 г. Владивостока.