Участники организованной группы осуждены за совершение почти 20 преступлений

Закон

Расследования

13.Май.2024

• незаконная банковская деятельность
• уголовное дело
• Хабаровский край

Незаконная банковская деятельность и другие деяния оценены обвинительным приговором

Приговор, вынесенный Центральным районным судом города Хабаровска видится особо примечательным, поскольку удостоился внимания в Telegram-канале Управления Генеральной прокуратуры РФ по Дальневосточному федеральному округу. Действительно, в уголовном деле фигурируют участники организованной группы, совершившие 18 (!) преступлений.
Все подсудимые признаны виновными в осуществлении банковской деятельности без регистрации (по пункту «а» части 2 статьи 172 УК РФ), в образовании юридического лица через подставных лиц (п пункту «б» части 2 статьи 173.1 УК РФ) и в изготовлении поддельных распоряжений о переводе денежных средств (по части 1 статьи 187 УК РФ).

В публикации отражена криминальная активность жителя Хабаровска, который «с целью получения дохода от незаконной банковской деятельности с участием двух своих знакомых, привлекая за денежное вознаграждение иных лиц, создал 16 обществ с ограниченной ответственностью через подставных лиц, и осуществил их государственную регистрацию».

Правда, эти действия можно назвать первым этапом реализации умысла. В последующем руководитель преступной группы предложил генеральному директору строительной компании по «обналичиванию» денежных средств, для чего использовались переводы их на счета незаконно созданных юридических лиц. Руководитель фирмы согласился с предложением и «предоставлял поддельные платёжные поручения для перечисления денег».

Члены преступной группы за время с ноября 2017 года по апрель 2020 года, осуществляя незаконную банковскую деятельность, получили доход, превышающий 3,5 миллиона рублей.
Суд учёл позицию государственного обвинения и назначил участникам преступной группы наказания в виде лишения свободы сроком от 2 до 5 лет (условно) с испытательными сроками такой же продолжительности. Также всем осуждённым назначено дополнительное наказание в виде штрафа в размере от 200 до 700 тысяч рублей.

На момент публикации приговор в законную силу не вступил.