В Москве будет осужден гендиректор организации по обвинению в уклонении от уплаты налогов на сумму более 690 млн. рублей

Закон

Расследования

16.Ноя.2018

• гендиректор
• Москва
• ООО «Трансстромсервис»
• уклонение от уплаты налогов
• фиктивные договоры

Для этого он использовал ряд подставных фирм, которые фактически финансово-хозяйственной деятельности не осуществляли

Прокуратура города Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 56-летнего жителя Московской области, сообщает ведомство.

Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации путем включения в налоговые декларации заведомо ложных сведений в особо крупном размере)

По версии следствия, мужчина, являясь генеральным директором ООО «Трансстромсервис» и зная, что строительные работы выполнялись организацией самостоятельно, использовал ряд подставных фирм, которые фактически финансово-хозяйственной деятельности не осуществляли, с целью создания видимости наличия законных оснований для применения налоговых вычетов и расходов, и введения в заблуждение налоговых органов о деятельности организации и объемах фактически произведенных обществом затрат.

Злоумышленник получил в свое распоряжение фиктивные договоры на выполнение работ, счета-фактуры, а также иные документы о якобы имевшихся взаимоотношениях по выполнению субподрядных строительных работ этими фиктивными организациями для ООО «Трансстромсервис».

На основании указанных документов мужчина представил в ИФНС России № 34 по г. Москве налоговые декларации, содержащие заведомо ложные сведения о суммах налогов, подлежащих уплате в бюджет Российской Федерации, в результате чего уклонился от уплаты налога на прибыль и налога на добавленную стоимость за 2009-2011 гг. в размере свыше 691 млн. рублей.

Уголовное дело направлено в Хорошевский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу. В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.