В Находке будут судить «обнальщиков», заработавших 9 млн рублей

Закон

Расследования

12.Дек.2020

• находкинские обнальщики
• незаконные банковские операции в Находке
• обналичивали деньги

На скамье подсудимых оказались пять человек, которые занимались незаконной банковской деятельностью

Прокуратура Находки утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 5 местных жителей. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).

По версии следствия, с сентября 2019 г. по июнь 2020 г. обвиняемые занимались обналичиванием денежных средств через счета подконтрольных фирм. Они заключали мнимые договоры на оказание различных услуг, которые фактически не выполняли, а полученные по сделкам денежные средства обналичивали и передавали клиентам.

За проводимые операции злоумышленники взимали комиссию в размере не менее 10 % от суммы операции. Через подконтрольные юридические лица осуществлены незаконные банковские операции на сумму более 90 млн рублей.

Действуя таким образом, злоумышленники получили преступный доход на сумму более 9 млн рублей.

Уголовное дело направлено в Находкинский городской суд для рассмотрения по существу.

Источник: прокуратура Приморского края