Во Владивостоке осуждён «обнальщик»

Закон

Расследования

02.Янв.2021

• Владивосток
• осуждён обнальщик
• прокуратура Приморья
• Фрунзенский районный суд

Прокуратура намерена высудить с него 7 млн рублей незаконного дохода

Как сообщает прокуратура Приморского края, во Владивостоке осуждён предприниматель, осуществляющий незаконную банковскую деятельность, прибыль от которой превысила 7 млн рублей.

Фрунзенский районный суд г. Владивостока вынес приговор по уголовному делу в отношении предпринимателя, который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в крупном размере).

Как установлено в судебном заседании, преступление совершено в период с 2016 по 2019 годы.

Фигурант занимался обналичиванием денег через счета своей компании под видом ввоза автомобилей из Японии. Он заключал договоры на оказание услуг, которые фактически не выполнялись. После чего полученные деньги обналичивал и передавал клиентам.

За проводимые операции он взимал комиссию в размере 4% от суммы операции.

Действуя таким образом, злоумышленник получил преступный доход на сумму более 7 мнл рублей.

Признав подсудимого виновным, с учётом признания вины и смягчающих обстоятельств, суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 250 тыс. рублей.

После вступления приговора в законную силу прокуратура района решит вопрос о предъявлении в суд иска о взыскании с осуждённого в доход государства незаконно извлечённого дохода.