Жительница Находки незаконно перевела за границу 90 млн рублей

Закон

Расследования

25.Июн.2018

• Находка
• незаконный перевод денег
• предпринимательница

В отношении нарушительницы закона возбуждено три уголовных дела

90 млн рублей незаконно перевела за границу жительница Находки. Преступление выявили находкинские таможенники, сообщает пресс-служба ДВТУ.

В течение трех лет лжепредпринимательница открыла несколько фирм, которые были зарегистрированы на подставных лиц, имеющих номинальное отношение к делам компаний. Фактически злоумышленница сама заключала от лица фирм контракты с компаниями из Китая на поставку технического оборудования, строительных материалов, товаров народного потребления. За предполагаемые поставки предприимчивая гражданка перевела по подложным документам в Китай 90 млн рублей.

В соответствии с п. «а» ч. 2 ст. 193.1 УК России предпринимательницу ждет наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Справка:

С начала 2018 года Находкинская таможня по фактам незаконного вывода денежных средств за границу возбудила 4 уголовных дела в отношении 4 граждан. Общая сумма незаконно переведенных за рубеж денежных средств составила 1,6 млрд рублей.